25 вересня збігає граничний термін подання представниками бізнесу та інших юридичних осіб відомостей про кінцевих бенефіціарних власників компаній.

Для внесення зазначеної інформації слід подати до державних реєстраторів юридичних осіб органів юстиції заповнену реєстраційну картку форму № 4.

Нагадаємо, раніше Міністерством юстиції України та Урядом забезпечено прийняття закону, який відтермінував дату граничного подання документів на  4 місяці – до 25 вересня.

Інформацію про кінцевих бенефіціарних власників НЕ ПОДАЮТЬ:

політичні партії їх територіальні осередки;
творчі спілки їх територіальні осередки;
адвокатські об’єднання;
торгово-промислові палати;
релігійні організації;
державні та комунальні підприємства;
юридичні особи, засновниками (учасниками) яких є виключно фізичні особи, якщо кінцеві бенефіціарні власники (контролери) таких юридичних осіб збігаються з їх засновниками (учасниками). У такому разі засновники (учасники) - фізичні особи є бенефіціарними власниками (контролерами) такої юридичної особи.

У разі відсутності в юридичної особи кінцевого бенефіціарного власника,  подаються відомості про його відсутність.

Також спрощено процес подачі до державних реєстраторів даних відомостей. Звертаємо увагу на те, що тепер не потрібно заповнювати усю форму реєстраційної картки № 4. Достатньо підготувати першу сторінку та сторінку, де вносяться відомості про кінцевого бенефіціарного власника.

Найбільш зручною ця новація буде для тих, хто вирішить надіслати заповнену форму поштою. У такому випадку, закон вимагає, щоб підпис керівника був засвідчений нотаріусом на кожній сторінці документу. За новими правилами доведеться засвідчувати не 10 сторінок (як було раніше), а усього 1 сторінку.

УВАГА! За несвоєчасне подання цієї інформації передбачено штраф від 5100-8500 грн.